NAV: Már 46 gyanúsítottja van a gázkereskedelemre épülő óriási adócsalási ügynek, 17 országot érint a nyomozás

A korábban az ügyészség által közöltnél is több gyanúsítottja van már a gázkereskedelemre épülő óriási áfacsalásos ügynek. „Az eljárás során eddig összesen 46 főt hallgattak ki gyanúsítottként, illetve a jövőben további gyanúsítotti kihallgatások várhatóak” – közölte a 444 kérdésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, aminek bűnügyi főigazgatósága különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt nyomoz az ügyben.Csütörtökön mutattuk be részletesen a két éve, 2024 őszén a gázkereskedelemmel összefüggő óriási áfacsalás miatt indult nyomozás állásáról. A történet lényege dióhéjban: gázimportőrök, valamint strómanok nevén minimális jegyzett tőkével alapított, „dobható” kft.-k hatalmas mennyiségben importáltak – a dolog jellegéből adódóan áfa nélkül –, majd értékesítettek a hazai piacon, már áfával gázt. A birtokunkba került adatok szerint az így keletkezett 67 milliárd forintnyi áfát aztán nem fizették meg az államnak, hanem elektronikai termékvásárlásról szóló fiktív számlákkal eltüntették.A dobható cégekhez rövid idő, akár néhány nap alatt befolyt hatalmas összeget, mindent összeadva mintegy 300 milliárd forintot – tehát nemcsak az áfát, hanem az árbevétel jelentős részét is – azonnal kiutalták az országból szlovákiai bankszámlákra, ahonnan az brit számlákra került tovább. A pénz egy jelentős részének sorsa ismeretlen, bár a NAV-tól kapott tájékoztatás szerint „az eljárás során több mint 41 milliárd forint biztosítására, zár alá vételére, lefoglalására került sor belföldi és külföldi pénzintézeteknél vezetett számlákhoz köthetően”.Az ügyben kezdetben mintegy harminc gyanúsított volt, az ügyészség április végén már 41 gyanúsítottról kommunikált. A NAV mostani közleménye értelmében tehát a terheltek száma azóta öttel nőtt. Eddigi információk szerint két embert tartóztattak le az ügyben, egyikükkel, a tavaly január óta előzetes letartóztatásban lévő L. Péterrel az ügyvédje, Kálmándy László közvetítésével sikerült